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To: logisticaoec@gmail.com.py
Subject: COMO PREVENIR EL LAVADO DE DINERO EN EL SISTEMA FINANCIERO -
 =?UTF-8?Q?ROCI=C3=93=20VALLEJO?=
Reply-To: logisticaoec@gmail.com
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                                                   O.E.C.
                              “Organización Especializada en 
Capacitación"
                                         Instituto Técnico Superior

   CAPACITACIÓN EN EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

   Dirigido:
Bancos, Organizaciones sin fines de lucros, Financieras, Importadoras de 
Vehículos, Cías. de Seguros,
Casas de Cambio, Cooperativas, Inmobiliarias, Portafolios de Negocios, 
Casas de
Empeños, Abogados, Auditores, e interesados en el tema.
   Programa:
   - Normativa internacional que da origen al tipo penal de lavado de
dinero
- Evolución del tipo penal de lavado de dinero en la legislación
paraguaya
   - Diferencias entre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
- Legislación aplicable a la proliferación de armas de destrucción
masiva
   -Historia y etapas del lavado de dinero
-Resolución 349/2013
   - Sujetos Obligados, responsabilidad
   - Seprelad, funciones.
   -Tipos penales subyacentes al lavado de dinero, desarrollo de cada uno
de ellos.
   - Acciones mediante las cuales se realiza el lavado de dinero.
Docente: Abog. Rocío Vallejo. Especialista en Delitos Económicos por la
amplia experiencia como ex Fiscal Penal  en Delitos Económicos.
Fecha: jueves, 31 de marzo de 2016
Lugar: Caballero 893 c/Manuel Domínguez. Edf: OEC. 1er. Piso
Incluye material didáctico, certificado de participación del Curso con
la carga horaria establecida y refrigerio.
Inversión: 350.000 GS IVA Incluido
Para consultas e inscripción al Curso de Capacitación, escribir al
correo logisticaoec@gmail.com o llamar a los teléfonos 441.462 – 490.637
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